商傳媒｜吳承岳／台北報導
美國司法部（DOJ）正深入調查華爾街多家銀行，是否協助伊朗最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）處理其龐大的全球投資組合。這項調查源於對洗錢與貪腐指控的審查，旨在釐清美國金融機構在其中扮演的角色，以及這些機構的盡職調查程序可能存在的漏洞。
穆傑塔巴·哈梅內伊在2019年因其在德黑蘭政府的工作而遭到美國制裁，然而他卻建立了一個橫跨多個領域的商業帝國，從波斯灣航運到瑞士銀行帳戶，甚至英國的豪華房產都有涉足。調查人員正在追查他旗下公司與摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗集團（Citigroup）等美國主要金融機構之間的資金往來，特別是透過美國代理銀行（correspondent banks）進行的交易。
穆傑塔巴·哈梅內伊曾仰賴金融家阿里·M·安薩里（Ali Ansari）的協助，透過其銀行、建築與貿易公司將資金轉移至海外，並利用空殼公司在歐洲購入包含由希爾頓酒店集團（Hilton Worldwide Holdings）營運的豪華飯店與五星級酒店。阿里·M·安薩里已於2025年10月遭英國當局制裁，被指控「金援」伊朗伊斯蘭革命衛隊的活動。希爾頓酒店集團在今年1月收到《彭博新聞社》報導後，也已啟動內部調查，評估其在德國兩家飯店的業務關係是否可能構成制裁風險。
這項調查的敏感度隨著華盛頓與德黑蘭兩天前（6月17日）簽署一項旨在結束戰爭並開啟核子計畫等長期爭議談判的臨時和平協議而升高。穆傑塔巴·哈梅內伊在該協議的決策過程中扮演重要角色。美國司法部洗錢、毒品與沒收資產部門主管 Molly Moeser 今年5月曾警告，德黑蘭正積極尋求進入美國金融體系的管道，她表示：「儘管過去十年政府的努力已將伊朗排除於合法金融機構之外，但由於美元仍是最穩定的貨幣，伊朗會利用空殼公司和影子結構，尋求一切機會取得美元。」
調查同時也關注伊朗統治菁英所掌控的網路，例如穆傑塔巴·哈梅內伊以及一名前最高領袖顧問之子等，他們利用代理人、空殼公司和律師事務所來隱匿企業關係，甚至透過投資入籍計畫，讓這些實體與伊朗劃清界線。美國司法部已在今年3月針對該名顧問之子旗下的公司網絡，提起民事沒收訴訟。美國司法部的行動，與特朗普政府時期旨在對德黑蘭施加更大壓力的「經濟狂暴行動」（Operation Economic Fury）有所關聯。
