【記者爆料網 周庭慶／台中報導】刑事局查獲一個由具有黑幫背景的首腦成立的洗錢集團，該集團招募成員擔任人頭公司負責人，並由特定記帳士負責處理申設人頭公司流程，再以公司名義申辦金融帳戶作為洗錢工具，專替假投資詐欺集團從事洗錢，估計替詐欺集團洗錢逾億元，獲得不法利益上千萬元，警方共逮捕14名嫌犯，其中有5人遭裁定羈押，包括替集團洗錢的1名記帳士。
警方搜索查扣相關贓證物。
刑事警察局中部打擊犯罪中心，依據打詐情資研析小組分析資料，發現詐欺水房招募成員擔任人頭公司負責人，並由特定記帳士負責處理申設人頭公司流程，再以公司名義申辦金融帳戶作為洗錢工具，專替假投資詐欺集團從事洗錢，詐欺集團在臉書、YOUTUBE 及 LINE 投放廣告吸引被害人加入 LINE投資群組，分享投資股票獲利訊息，誘使被害人下載假投資股票平臺 APP，並將投資款項匯入指定之人頭帳戶，經詐欺水房層轉投資款項至人頭公司帳戶後，便指揮集團車手假藉工程款及貨款等名義，臨櫃大額提領詐騙贓款。
員警以點鈔機清點查獲飲的贓款。
刑事局偵查第六大隊第五隊會同台中市刑大、台北市信義分局、彰化縣刑大隊和美分局、雲林縣刑大成立專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，於台中、雲林、嘉義、台南等地發動多波搜索，逮捕主嫌蘇姓男子（30歲）等14人，包括名有合法證照的記帳士，查獲裁定扣押不法所得金額786萬餘元，搜索查扣手機、電腦、存摺、金融卡及公司大小章等證物。用以申辦洗錢帳戶之人頭公司計有 32 家，清查被害人逾 51 人，詐騙得手金額超過 1億3千萬元，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
刑事局偵查第六大隊第五隊長黃昭瑜說明。
刑事警察局分析近年來詐欺犯罪型態，詐欺集團多以投資「虛擬貨幣」或「飆股」為話術，誘騙被害人不斷入金投資，察覺遭詐騙時財產已損失甚鉅，請民眾務必提高警覺，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證。
