【記者爆料網 周庭慶／台中報導】調查局台中市調查處破獲以杜姓男子為首之地下期貨及證券集團，估計經查該集團自112年2月至113年7月間累計不法交易金額達5億2300餘萬元，不法獲利高達近9000萬元，全案依違反《期貨交易法》及《刑法》賭博罪嫌移送法辦。
地下期貨公司人員觀看股市個股交易行情 。翻攝畫面
台中市調查處接獲情資，主嫌杜姓男子自103年起先後在台中市西屯區、南區等3處民宅內設立地下期貨及證券總營業處所，經營預測台股期貨指數等之期貨交易業務，及以上市公司股票價格漲跌為標的而與不特定賭客對賭之業務，並由化名「金凱瑞」、「魏德勝」、「杜德偉」之業務人員對外向不特定大眾招攬，填寫基本資料及提供入出金銀行帳戶即可加入成為會員。
地下證券及期貨公司人員觀看股市交易情形。翻攝畫面
會員可自行透過「TT2」網路平台操作，或透過電話及LINE聯繫廖姓等客服人員下單，主打免事先入金、免交割款。若客戶虧損達一定金額，則須依客服人員指示匯款至指定銀行帳戶，若客戶獲利則由客服人員匯款至客戶指定之銀行帳戶，且為躲避司法單位查緝，更透過第三方支付業者以虛擬帳戶協助收付出、入金等款項。交易標的期貨部分包含臺灣加權股價指數、美國道瓊工業平均股價指數、那斯達克等指數等，股票部分則以臺灣上市、上櫃公司股票為交易標的，惟實際上均未至公開交易市場下單交易。
地下股票及期貨公司人員與客戶對話。翻攝畫面
該集團客戶包含上班族、軍公教人員、工程師、自營商、銀行行員及證券公司營業員等，人數多達200人；若客戶獲利頻繁會遭客服人員註記「贏錢關閉」等字樣，拒絕客戶繼續下單交易，若客戶賭品不佳，則會註記「輸不起、輸會盧」，亦會遭該集團拒絕下單交易。
地上股票及期貨公司客戶資料。翻攝畫面
因應近2年股市交易熱絡，杜嫌為滿足民眾下單需求，不斷地擴編營業員，依現場查扣之帳冊資料，自112年2月至113年7月間，每月交易金額均逾仟萬元、累計不法交易金額計5億2377萬7,409元，除於現場查扣現金184萬6300元外，另經台中地方法院准予扣押杜嫌名下房地產共9筆，市值總計6300餘萬元。其中杜嫌經檢察官訊問後以100萬元交保，其餘案關人員則以2萬元至5萬元不等金額交保，台中地檢署並於近日偵結起訴。
搜索現場查扣的現金。翻攝畫面
調查局提醒民眾，非法地下期貨及證券業者雖主打手續費便宜、免交割款等優惠條件吸引民眾投資，但也可能隱藏詐欺風險，若地下業者不堪虧損即可能捲款潛逃，投資民眾恐血本無歸；期貨及股票市場交易熱絡，民眾仍應經由正當合法管道進行投資，如有發現不法地下期貨或股票業者，應即向調查局檢舉，本局也將持續全力守護人民財產，維持社會安定及國家經濟穩定。
