台湾台中市刑警日前成功逮捕了一名26岁的吴男，怀疑他协助诈骗团伙进行洗钱活动。吴男采用虚拟货币的场外交易方式，将大量赃款伪装成正常的外汇交易。当警方前去搜查他的住所时，他的藏钱场面如同电视剧情节，让人难以置信。最终，警察们不得不动用点钞机，统计出他的房间内竟然藏有758万元新台币（约111万令吉）。
利用虚拟货币特性 避开银行法规监管
警方表示，此前在追查诈骗案的被害人金流时，他们锁定了这名自称是货币交易商的26岁吴男，怀疑他协助诈骗团伙进行洗钱。吴男的手法是利用虚拟货币进行场外交易，将赃款转换为虚拟货币，然后伪装成合法外汇交易。
该团伙利用虚拟货币的特性，避开了银行法规的监管，通过场外交易来逃避调查。尽管虚拟货币具有匿名性，但由于它们都有公开的账本，所有人都能查看每个账户和每笔资金交易的流向，这反而成为犯罪活动的确凿证据。
避免监管 家中藏大量现金
当警方找到吴男的住所后，要求他交出手机，他却表示无法正常工作。当警察问他要做什么时，吴男却无言以对。警察搜查他的房间时，首先在衣橱里找到了大量的钞票，大约有10多叠，直接放在书堆上。吴男大方承认这些钱是他的，还声称他的银行账户上有100多万元。
然而，警方并未停止搜查，竟然在床底下挖出了大量的现金，仿佛吴男就是睡在钱堆上一样。警方调查发现，尽管吴男名下有数十家银行账户，但为了躲避调查，他不敢将钱存入银行，而是将钱放在家中。这次搜查查获的非法所得成为了协助洗钱的确凿证据。吴男最终在近日被新北地检署起诉。
