【記者 李仲葆/綜合報導】
國內知名連鎖火鍋品牌滿堂紅竟成詐騙集團「洗錢水房」！刑事局電信偵查大隊追查「假投資」與「假檢警」詐騙案件時，赫然發現巨額贓款流向多家企業帳戶，其中包括知名餐飲集團相關公司，整條洗錢產業鏈金額高達5億8,790萬元。
警方指出，蔡姓女子為首的洗錢集團，專門鎖定企業帳戶作為「漂白通道」，四處遊說公司負責人提供帳戶，並開出「千分之一佣金」與「美化公司金流、利於申請貸款」的誘因，吸引企業配合收受可疑資金。
更誇張的是，整個洗錢系統還有專業人士與黑幫勢力加入。黃姓會計師負責製作假內帳掩護資金流向，張姓出納則開立不實發票，甚至還有具有地政士身分的雷姓男子協助提領大筆現金。警方進一步查出，部分涉案企業負責人與員工具有竹聯幫背景，黑幫與白領犯罪合流，組織分工相當細密。
專案小組歷經數月追查，去年11月與今年1月發動兩波雷霆掃蕩，兵分多路前往雙北、桃園、台中、新竹及嘉義等地搜索拘提，成功將蔡姓主嫌、會計師、地政士、黑幫成員及多名公司負責人共27人一網打盡。
警方現場查扣手機39支、電腦設備、48件高價翡翠飾品、大量存摺、公司大小章、不實發票與帳冊，以及現金47萬餘元等證物，全案依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《稅捐稽徵法》移送台北地檢署偵辦。
刑事局指出，近年詐騙集團常利用企業帳戶掩護洗錢，不少公司因貪圖佣金或資金包裝而涉案，提醒企業切勿提供帳戶或協助處理不明金流，否則恐成為詐騙集團共犯。
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