刑事警察局國際刑警科與美國國土安全調查署（HSI）持續深化國際合作，針對詐騙集團追查資金流向，刑事局今(7)日召開記者會宣布，經過台美雙方合作溯源，成功破獲由黑幫背景人士操控之虛擬貨幣洗錢交易所及詐欺話務機房，共查獲13名嫌犯，凍結及查扣不法資產逾3600萬元，成功斬斷詐欺產業鏈。
刑事局指出，早於112年12月即與HSI合作偵破詐欺工程師、系統商、廣告商等上游環節，隨即溯源追查金流與資通網路，陸續在113年4月與8月間，於新北與嘉義等地發動攻堅行動，查獲虛擬貨幣交易所與詐欺機房，查扣電腦、手機、現金與虛擬幣，並依法聲請凍結涉案虛擬錢包與房產。
刑事局進一步提到，檢警調查發現，該虛擬貨幣交易所由具黑道背景之孫姓嫌犯主導，設有實體店面，卻未依規申請合法證照，透過宮廟、機車行等掩護進行非法交易，當遭詐騙民眾按詐欺集團指示向孫嫌店面購買虛擬貨幣時，孫嫌即指揮旗下成員分工持贓款以合法管道購買低價虛擬貨幣，再透由多層虛擬貨幣錢包洗幣，高價售予詐欺被害人，藉此牟取高額虛擬貨幣買賣差價。警方此次共查扣泰達幣3465顆、現金116萬元。此外，孫嫌虛擬錢包內泰達幣63萬4450顆，約值2041萬元已遭聲請凍結獲准。
刑事局表示，警方亦循假投資詐騙網站追查，查獲位於新北土城某社區大樓內之話務機房，金主為有黑道背景的江姓嫌犯，旗下成員以FB社群引流、假冒投資平台「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」誘騙民眾投資，導致逾300萬元損失。該機房被破獲後，江嫌名下價值1500萬元之房產遭聲請扣押裁定獲准。
刑事局提到，檢警此次行動共查獲13人到案，包含孫姓金主與旗下幣商、江姓金主及話務機手等，其中7人已遭法院裁定羈押。警方表示，將持續強化科技偵查，透過數位鑑識與幣流分析，全力打擊詐騙犯罪，保障民眾財產安全。
警方提醒，詐騙集團常以假投資方式誆騙民眾，並指定至特定交易所換幣轉帳。如有疑慮，應查詢金管會證券期貨局官網之合法業者名單，或撥打165反詐騙專線諮詢。
